Ejecutar correctamente políticas y procedimientos de prevención y detección del LD/FT/FP del Banco en estricto cumplimiento de la ley, reglamento, normas, resoluciones, circulares de la SIBOIF y Autoridad Competente relacionados con la prevención de lavado de dinero con el objetivo de prevenir actividades de esta naturaleza en la institución.

Responder en tiempo y forma los requerimientos de información solicitados al Banco.

Revisar y Monitorear los diferentes medios de información en temas relacionados a Lavado de Dinero, Robos, Fraudes, etc, que permitan obtener información para su posterior revisión en sistemas de Monitoreo del Banco. 

Procesar los requerimientos de información y solicitudes de congelamiento o descongelamiento de fondos u otros activos que se hayan congelados informando al Gerente y/o Jefe inmediato el resultado negativo de la verificación en virtud de atender las obligaciones de las RCS-NU